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??重要內容提示：
??●本次會議是否有否決議案：無
??一、會議召開和出席情況
??(一)股東大會召開的時間：2017年4月6日
??(二)股東大會召開的地點：新疆天富能源股份有限公司會議室
??(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股餐廳油煙股東及其持有股份情況：
油煙分離??■
??(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
??新疆天富能源股份有限公司2017年第二次臨時股東大會現場會議於2017年4月6日11時00分在新疆天富能源股份有限公司會議室召開，本次會議采用現場結合網絡投票形式，現場會議由董事長趙磊先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。網絡投票采用上海證券交易所網絡投票系統，通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。北京國楓律師事務所律師參加本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。
??(五)公司董事、監事和董事會秘書廚房油煙處理的出席情況
??1、公司在任董事11人，出席4人，董事王英安先生因工作無法現場出席會議，委托董事趙磊先生代為出席；董事劉偉先生因工作無法現場出席會議，委托董事趙磊先生代為出席；董事秦江先生因工作無法現場出席會議，委托董事朱銳先生代為出席；董事程偉東先生因工作無法現場出席會議，委托董事朱銳先生代為出席；董事陳軍民先生因工作無法現場出席會議，委托獨立董事石安琴女士代為出席；獨立董事張奇峰先生因工作無法現場出席會議，委托獨立董事石安琴女士代為出席；獨立董事劉忠先生因工作無法現場出席會議，委托獨立董事包強先生代為出席；
??2、公司在任監事3人，出席3人；
??3、公司副總經理兼董事會秘書陳志勇先生出席本次會議。
??二、議案審議情況
??(一)非累積投票議案
??1、議案名稱：關於新疆天富易通供應鏈管餐廳油煙味理有限責任公司中標公司煤炭運輸項目的議案
??審議結果：通過
??表決情況：
??■
??(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
??■
??(三)關於議案表決的有關情況說明
??此項議案構成關聯交油煙處理機易，關聯股東新疆天富集團有限責任公司回避瞭表決。
??三、律師見證情況
??1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京國楓律師事務所
??律師：張雲棟、薛玉婷
??2、律師鑒證結論意見：
??律師認為，公司本次股東大會的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
??四、備查文件目錄
??1、《新疆天富能源股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議》；
??2、《新疆天富能源股份有限公司2017年第二次臨時股東大會法律意見書》。
??新疆天富能源股份有限公司
??2017年4月6日
828F63C7818014F1
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